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央行:关于防范虚拟货币交易活动的风险提示

时间:2021-07-09   访问量:1025   来源:随行付

央行:关于防范虚拟货币交易活动的风险提示


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7月6日,中国人民银行营业管理部宣布,为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决定和部署,防控虚拟货币交易投机风险,为保障人民财产安全,近日,北京市地方金融监督管理局会同中国人民银行营业管理部、怀柔区政府有关部门,联合北京道道文化发展有限公司。,涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务,被责令取消,其官方网站被暂停。

中国人民银行营业管理部、北京市金融管理局郑重警告辖区内有关机构,不准提供营业场所、商业展示、营销宣传等,虚拟货币相关业务活动的支付转移和其他服务。辖区内的金融机构和支付机构不得直接或间接向客户提供虚拟货币相关服务。

同时提醒消费者增强风险意识,树立正确的投资理念。不要参与虚拟货币交易的投机活动,不要盲目追随与虚拟货币有关的投机活动,谨防个人财产和权利受到损害。个人银行账户应予以珍惜,不得用于虚拟货币账户充值和取款、买卖相关交易充值码和转移相关交易资金,防止非法使用和个人信息泄露。及时举报与虚拟货币交易有关的违法线索,对涉嫌犯罪的及时向公安机关举报。

此前,6月21日,中国人民银行宣布,中国人民银行有关部门就为虚拟货币交易投机提供服务问题约谈了部分银行和支付机构。

中国人民银行有关部门指出,虚拟货币交易的投机活动扰乱了正常的经济金融秩序,滋生了非法跨境转移资产、洗钱等犯罪活动的风险,严重侵害了人民群众的财产安全。各银行和支付机构必须严格执行《关于防范比特币风险的通知》和《关于防范代币发行融资风险的通知》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得提供开户、注册等产品或服务,相关活动的交易、清算和结算。

各机构要全面排查虚拟货币交易所和场外交易机构的资金账户,及时切断交易资金支付环节;要分析虚拟货币交易投机活动的资金交易特点,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监控识别能力;要完善内部工作机制,明确分工和职责,确保相关监测处置措施的落实。






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